Meksika Başsavcısı eski cumhurbaşkanını araştırıyor


MEKSİKA ŞEHRİ — Meksika Başsavcılığı Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumunun eski lideri muhtemelen yasadışı fonlarda milyonlarca doları kullanmakla suçlamasından birkaç hafta sonra, eski Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto hakkında birkaç soruşturma başlattığını söyledi.

Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Peña Nieto şirketle bağlantılı seçimle ilgili suçlar, kara para aklama ve yasadışı zenginleşme nedeniyle soruşturma altında.

Basın açıklamasında, Meksika’nın suçla itham edilenlerin kimliğinin tespit edilmemesi politikasına uygun olarak, kendisinden yalnızca “Enrique ‘P’” olarak söz edildi. Ancak savcılıktan bir yetkili, bunun Peña Nieto ile ilgili olduğunu doğruladı.

Peña Nieto, 2012’den 2018’e kadar Meksika’yı yönetti ve o zamandan beri İspanya’da yaşıyor. Geçen ay Mali İstihbarat Birimi’nden suç duyurusu yapıldığında Peña Nieto, Twitter hesabından parasının yasal olarak elde edildiğini yazmıştı.

Hiçbir suçlama yapılmadı.

Geçen ay, birimin başkanı Pablo Gomez, Peña Nieto’nun ailesi tarafından yönetilen bir şirketin, başkan olduğu sırada yaklaşık 500 milyon dolarlık hükümet sözleşmeleri alan bir firmayla “ortak yaşam ilişkisi” olduğunu söyledi.

Salı günkü duyuru çok fazla ayrıntı eklemedi, ancak Meksika’da bir yan kuruluşu olan İspanyol inşaat şirketi OHL’nin Peña Nieto aleyhindeki bir dizi iddiaya karıştığını söyledi. Önümüzdeki aylarda bu soruşturmada suçlamaların gelebileceğini söyledi.

Gomez ayrıca, Peña Nieto’nun görevden ayrıldıktan sonra iki şirketle (ailesinin ve bir tanesi hükümet sözleşmesi alan) bağlantılı bir akrabasından yaklaşık 1,3 milyon dolarlık para transferi aldığını söyledi.

2016 yılında, Meksika Ulusal Bankacılık ve Hisse Senedi Komisyonu, OHL’ye, iddia edilen muhasebe usulsüzlükleri nedeniyle 4 milyon dolardan fazla para cezası verdi; bu, o sırada kurum tarafından verilen en büyük cezaydı.

OHL’nin Meksika’daki yan kuruluşu o sırada “her zaman şeffaflıkla ve en iyi kurumsal uygulamalarla hareket ettiğini” söyledi.

Bir yıl önce, OHL, otoyol sözleşmeleriyle ilgili olası yolsuzluklar nedeniyle Meksika’da bir skandala karışmıştı. Şirket yöneticilerinin rüşvet tartıştığını ve yol ücretlerini artırmak için planlar yaptığını gösterdiği iddia edilen kayıtlar ortaya çıktı.


Kaynak : https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexicos-attorney-general-investigating-president-87834993

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir